Сегодня стало известно о том, что в отношении еще трех финансовых организаций принято жесткое решение Центрального банка России. У них отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности.
Это относится к двум небольшим московским банкам, а также одной кредитной организации из Нижегородской области. Все они являются участниками системы страхования вкладов, а потому их клиенты могут претендовать на получение страховых выплат по утраченным вкладам.
Нижегородский Объединенный национальный банк, который в банковской системе РФ по состоянию на 1 октября занимал 622-е место, в крупных объемах проводил сомнительные транзитные операции, а также сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж. К тому же он не раз нарушал так называемые «антиотмывочные» требования регулятора.
«Инвестрабанк» (ИТБ) из Москвы занимал гораздо более высокое 361-е место в российской банковской системе, однако так же активно участвовал в сомнительных транзитных операциях. Кроме того, Центробанк неоднократно уличал данную финансовую организацию в нарушениях действующего законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.
Лесбанк (433-е место в банковской системе), который также базируется в российской столице, был уличен главным финансовым регулятором страны в проведении высокорискованной кредитной политики. При этом владельцами и менеджментом не предпринималось никаких действий по созданию адекватных резервов. Также Лесбанк проигнорировал введенные для него ограничения по некоторым видам банковских операций.
Поделитесь в соц.сетях:
