Для снижения рисков для российского банковского сектора в условиях экономического кризиса Центральный банк России намерен передавать игрокам этого рынка данные о подозрительных клиентах. Своеобразный «черный список» будет формироваться совместными усилиями Центробанка и финансовой разведки.
В список недобросовестных клиентов будут попадать не только подозрительные компании, но и физические лица. Для формирования таких «черных списков» и пополнения соответствующей информационной базы необходимы поправки в действующий закон о противодействии легализации денежных средств, нажитых преступным путем. Они было одобрены на этой неделе комитетом Госдумы по финансовому рынку.
Законодательная новелла в случае ее принятия парламентом позволит Росфинмониторингу передавать в Центробанк, а затем через него – российским финансовым организациям сведения о тех юридических и физических лицах, которые подозреваются в отмывании доходов, полученных криминальным образом. Следует отметить, что и сейчас кредитные учреждения РФ обмениваются имеющимися у них данными о подозрительных клиентах. Однако происходит это частным образом и не носит системного характера.
Поделитесь в соц.сетях:
